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盈丰赌城:公司股权和私募资金的行为

时间:2020/7/23 16:09:27  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:徐是奉贤区一家工厂的老板。随着工厂经济效率的提高,徐先生希望将工厂利润的一部分投入。 2016年7月,通过引进一家投资公司,徐遇到了自称是文化旅游公司所有者的钟。钟先生介绍:“我们的公司已经准备好上市,前景非常好。目前,公司有两个娱乐项目,将来肯定会赚钱。”听到钟某说的是真的,徐...
徐是奉贤区一家工厂的老板。随着工厂经济效率的提高,徐先生希望将工厂利润的一部分投入。 2016年7月,通过引进一家投资公司,徐遇到了自称是文化旅游公司所有者的钟。钟先生介绍:“我们的公司已经准备好上市,前景非常好。目前,公司有两个娱乐项目,将来肯定会赚钱。”听到钟某说的是真的,徐某认为这是真的,立即与钟某签订了增资扩股协议,并按照协议规定,通过个人网上银行将114万元转入了钟某的指定公司银行账户。 。不久,钟先生给了许某股票证书。

2016年11月,一位自称是钟先生的公司的秘书联系了徐,要求徐申请工行储蓄卡,并将卡和密码发送给她进行注册。这位女士说:“当公司股票有股息时,股息将直接支付给该卡。注册后,我会将卡退还给您。”徐按要求发送了银行卡,不久后,徐接收了另一方发回的银行卡。徐先生发现银行卡上没有钱,于是去银行发现:2016年12月7日,徐先生的银行卡收入为114万元,114万元是在银行卡上消费的形式。同一天。机器不见了。徐发现自己已被骗并报警。

实际上,钟先生掩盖了公司私下出售公司股权和私募资金的行为。公司发现后,要求钟将钱退还给投资者。为了给公司一个解释,钟先生首先将募集的投资资金从公司帐户转移到投资者的银行卡帐户,然后通过刷卡POS机将资金转移到他的银行卡。从表面上看,文化旅游公司账户中的投资资金已全部退还给投资者。实际上,钟先生根本没有将其退还给投资者。



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